Table of Contents
Toggle
| পরিস্থিতি | যাচাইয়ের প্রয়োজন হতে পারে |
| নতুন অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন | মাঝে মাঝে |
| প্রথম উত্তোলন | সাধারণ |
| বড় অঙ্কের জমা | সম্ভব |
| বড় অঙ্কের উত্তোলন | সম্ভব |
| ব্যক্তিগত বিবরণ হালনাগাদ করা | সম্ভব |
| নিরাপত্তা পর্যালোচনা | সম্ভব |
| নথির প্রকার | উদাহরণ |
| পরিচয়ের প্রমাণ | জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স |
| ঠিকানার প্রমাণ | ইউটিলিটি বিল, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, সরকারি চিঠি |
| অর্থপ্রদানের পদ্ধতি যাচাই | ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা পেমেন্ট পদ্ধতির মালিকানা (যদি অনুরোধ করা হয়) |
| সেলফি যাচাই | মাঝে মাঝে অনুরোধ করা হয় |

| পদক্ষেপ | যাচাইয়ের প্রয়োজন হতে পারে |
| নিবন্ধন করুন | সাধারণত না |
| জমা দিন | মাঝে মাঝে |
| উত্তোলন করুন | প্রায়শই প্রয়োজন হয় |
| নির্দিষ্ট প্রচার দাবি করুন | প্রয়োজন হতে পারে |
| ভিআইপি আপগ্রেড | প্রয়োজন হতে পারে |
| Banglabet ভেরিফিকেশন | কেওয়াইসি (আপনার গ্রাহককে জানুন) | |
| সংজ্ঞা | অ্যাকাউন্টের মালিকানা এবং অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য প্ল্যাটফর্ম-নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া | আর্থিক এবং গেমিং শিল্প জুড়ে ব্যবহৃত একটি বিস্তৃত নিয়ন্ত্রক মান। |
| পরিচয় যাচাই | নাম, জন্ম তারিখ, ফোন নম্বর এবং মৌলিক ব্যক্তিগত বিবরণ অ্যাকাউন্টের সাথে মেলে কিনা তা যাচাই করে | এর জন্য সরকার-প্রদত্ত পরিচয়পত্র, ঠিকানার প্রমাণপত্র এবং আরও গভীর পরিচয় যাচাইকরণ প্রয়োজন। |
| অর্থপ্রদান যাচাইকরণ | ভেরিফাইড অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের সাথে পেমেন্ট পদ্ধতি (বিকাশ, ব্যাংক, ইত্যাদি) মেলায় | এএমএল (AML) এবং জালিয়াতি ডেটাবেসের সাথে অর্থপ্রদানের উৎসগুলো ক্রস-চেক করা হয়। |
| চলমান পর্যালোচনা | আপডেটের জন্য ফ্ল্যাগ করা না থাকলে এটি মূলত একটি এককালীন যাচাই | নিয়ন্ত্রক সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমিক পুনঃ-যাচাই এবং পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত। |
| উদ্দেশ্য | নিরাপদ ডিপোজিট, উইথড্রয়াল এবং অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস সক্ষম করে | আইনি, আর্থিক এবং অর্থ পাচার বিরোধী মানগুলোর সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে। |